金堂汇金村镇银行4宗违法遭罚69万

来源：中国经济网 2020-01-19 16:50:13

　　中国经济网北京1月19日讯中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表（成银营罚字〔2020〕1号）显示，金堂汇金村镇银行有限责任公司虚报、瞒报金融统计资料占应报数额份额较多；开立个人银行结算账户未向人民银行备案；未严格履行客户身份识别义务；对外支付不宜流通人民币。中国人民银行成都分行营业管理部对公司给予警告，并处以69.2万元罚款，对2名反洗钱违法行为直接责任人各处1万元罚款。

　　官网显示，金堂汇金村镇银行由自贡银行发起成立，经中国银行保险监督管理委员会四川监管局批准，于2010年12月15日设立，注册资本2.6亿元人民币，总部位于金堂县赵镇十里大道一段556-562号。

　　据天眼查，金堂汇金村镇银行第一大股东为自贡银行股份有限公司，认缴出资额9100万人民币，持股比例35.00%；第二大股东为自贡市博宏丝绸有限公司，认缴出资额2483万人民币，持股比例9.55%；第三大股东为四川自贡嘉丰置业有限公司，认缴出资额2374万人民币，持股比例9.13%。

　　此外，自贡银行股份有限公司第一大股东为华西能源工业股份有限公司（简称“华西能源”，股票代码002630），认缴出资额3.34亿人民币，持股比例21.98%；第二大股东为自贡市国有资本投资运营集团有限公司，认缴出资额2.90亿人民币，持股比例19.06%。

　　以下为原文：

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